изпирането
Съществително име - ед. ч. членувано
Думата е производна от изпиране
Анаграми
Примери
Банки, финансови фирми и борси за криптовалути, които не успяват да поддържат адекватни политики за борба с изпирането на пари, лесно могат да се окажат "под прицела на такива разследвания", каза той.
А прочистването на архивите - превръщането на тайната на властта в тайна - е методът за неговата легитимация по-късно: методът на изпирането на биографиите.
България е обявила пред Брюксел, че е въвела изцяло в българското законодателство изискванията и условията на петата директива за борба с изпирането на пари, където се въвеждат и изисквания по отношение на трансферите на средства за терористична дейност.
В момента се набират ИТ специалисти за внедряване на система против изпирането на пари и дигитална банкова система.
Втората е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането им на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво.
Бившите управляващи имаха нужда от фалшиви пророци, които да избелват корумпирания им фасон, точно както имаха необходимост и от международни бизнес партньори, зад които да се крият и които да им асистират в изпирането на откраднатите обществени пари.
Превод на английски език
laundering